Conoce
Organiza la información relevante de clientes, contrapartes y otros perfiles sujetos a evaluación.
Cumplimiento · Prevención · Decisiones informadas
Plataforma para la identificación, evaluación, segmentación y monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para notarías supervisadas por la SBS.
Ingresa a tu plataforma de gestión.
El acceso queda registrado en la auditoría del sistema.
El enfoque sigue la lógica de una gestión basada en riesgos: conocer, evaluar, priorizar, monitorear y documentar.
Organiza la información relevante de clientes, contrapartes y otros perfiles sujetos a evaluación.
Convierte factores y variables en una valoración de riesgo estructurada y trazable.
Identifica qué perfiles, eventos o situaciones requieren mayor atención del equipo.
Un recorrido pensado para que el oficial de cumplimiento tenga una lectura rápida del estado del riesgo.
Captura y estructura información relevante.
Aplica factores y criterios de riesgo.
Prioriza señales y casos para revisión.
Genera evidencia y trazabilidad de la gestión.
Visión ejecutiva
Indicadores, distribución del riesgo, evolución y lo que requiere atención, en una sola pantalla.
Segmentación y priorización mediante parámetros configurables por notaría.
Apoyo al conocimiento del cliente, del beneficiario final y de las contrapartes.
Cada evaluación conserva los parámetros con los que se calculó y queda en auditoría.
Planes
Todos los importes están en soles y no incluyen IGV. El pago anual equivale a diez mensualidades: dos meses sin costo a cambio del compromiso de doce. El tramo se revisa una vez al año según el número de clientes de la notaría.
Hasta 2 000 clientes
Nivel 1 y 2A pequeñas
S/ 100.00 / mes · sin IGV
o S/ 1 000.00 al año
Ahorro anual: S/ 200.00
2 001 – 5 000 clientes
Nivel 2A · 600 a 32 200 UIT
S/ 200.00 / mes · sin IGV
o S/ 2 000.00 al año
Ahorro anual: S/ 400.00
Más de 5 000 clientes
Nivel 2A / 2B · hasta 65 000 UIT
S/ 300.00 / mes · sin IGV
o S/ 3 000.00 al año
Ahorro anual: S/ 600.00
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